gerb

Управление Роскомнадзора по Самарской области

Итоги плановой проверки УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России»

19 мая 2017 года

Управлением Роскомнадзора по Самарской области в период с 03.04.2017 по 19.05.2017 проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Самарской области – филиала ФГУП «Почта России» по

- соблюдению обязательных требований к соблюдению порядка фиксирования, хранения и представления организациями почтовой связи информации о денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также к организации ими внутреннего контроля;

- исполнению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.

В ходе проверки выявлено неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации.

По итогам проверки УФПС Самарской области - филиалу ФГУП «Почта России» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Адрес статьи: http://63.rkn.gov.ru/news/news123068.htm